Estafa de San Pedro: investigan una fiesta en un lujoso hotel en CABA
El grupo Knight Consortium contrató a actores polacos para que se hagan pasar por inversores estadounidenses en el encuentro
La justicia ordenó nuevos allanamientos en la causa por la presunta estafa piramidal de RainbowEX en la que por ahora se investigan maniobras de lavado e intermediación financiera sin autorización. Comenzaron a declarar testigos que podrían aportar datos para el caso y puntualmente sobre la cena en un lujoso hotel en CABA.
A raíz de notas periodísticas donde se advierte una potencial problemática, el Ministerio Público Fiscal abrió ayer una investigación preliminar y ordenó varias medidas tendientes a identificar a los operadores.
El grupo Knight Consortium contrató a actores polacos para que se hagan pasar por inversores estadounidenses en el encuentro.
Asistentes y otras personas contratadas para ese encuentro podrían aportar datos de interés para la causa, por lo que ya comenzaron algunas testimoniales, según consignaron las fuentes consultadas.
La fiscalía federal de San Nicolás a cargo de Matías Di Lello analiza computadoras, documentación y todo el material secuestrado ayer en la financiera Overcash Asesoramiento Financiero en San Pedro.
Fuentes judiciales confirmaron que ayer se allanó un country en San Pedro con la intención de encontrar a una persona que está apuntada en la causa. No estaba en ese domicilio.
En las últimas horas se ordenaron nuevas medidas que permanecen en reserva.
Ayer, la Comisión Nacional de Valores (CNV) le informó a la fiscalía que las plataformas financieras involucradas no están registradas ante esa entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada.
El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero.
